杭州园林策划院股份有限公司2025年度鼓舞会于2026年5月15日14:30在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室召开，会议接管现场投票与相聚投票聚拢的表决样貌。本次鼓舞会由公司董事会召集，董事长吕明华先生主握，会议召集和召开合适研讨法律法例及《公司规则》规则。

本次会议共有47名鼓舞通过现场和相聚投票参与，代表股份63，892，690股，占公司有表决权股份总额的48.2513%。其中中小鼓舞40东谈主，Royal皇冠(中国)代表股份21，050，926股，占公司有表决权股份总额的15.8975%。公司董事、高等处理东谈主员及见证讼师等研讨东谈主士出席或列席了会议。

会议审议并通过了一齐议案，具体表决情况如下：

议案编号

议案称号

总承诺率

中小鼓舞承诺率

1.00

对于《公司董事会2025年度职责禀报》的议案

99.9676%

99.9017%

2.00

对于《公司2025年度财务决算禀报》的议案

99.9676%

99.9017%

3.00

对于《公司2025年度禀报荒谬摘记》的议案

99.9676%

99.9017%

4.00

对于《公司2025年度利润分派决策》的议案

99.9502%

99.8489%

5.00

对于《公司董事、高等处理东谈主员2026年度薪酬决策》的议案

99.9551%

99.8637%

6.00

对于《公司2026年度苦求银行笼统授信额度》的议案

99.9676%

99.9017%

7.00

对于《续聘公司2026年度审计机构》的议案

99.9551%

99.8637%

8.00

对于《制定》的议案

99.9551%

99.8637%

北京尚公（杭州）讼师事务所王丹、姜竹文讼师见证本次会议并出具法律主张书Royal皇冠(中国)，以为本次鼓舞会的召集、召开门径、出席东谈主员资历、表决门径及成果等合适研讨规则，决议正当灵验。